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可填开额超过78亿的假发票 竟然是三人小作坊生

作者:马尼拉solaire 发布时间:2020-01-25 16:43 浏览

  2019 年5 月中旬,安化县公安局烟溪派出所接到当地群众举报,称烟溪镇新码头附近一处废弃的民宅里常有3 个操外地口音的人出没,并不时驾车进进出出,行迹十分可疑。

  原标题:可填开额超过78 亿的假发票,竟然只是一个三人小作坊生产

  本报益阳讯短短半年时间,一个由三人小作坊生产、制作的假发票,从娄底市双峰县甘棠镇、益阳市安化县烟溪镇等地偏僻场所,通过物流快递销售到了全国28 个省(市、自治区),可填开额超过78 亿。11 月26 日,益阳安化公安通报,成功侦破一起部督特大制售虚假发票案。17 名涉案犯罪嫌疑人被安化县公安局移送检察机关审查起诉。至此,这起历时半年、缴获涉及全国28 个省(市、自治区)虚假发票数达249 万余份、可填开金额超过78 亿的部督特大制售虚假发票案成功侦破。

  2019 年5 月中旬,安化县公安局烟溪派出所接到当地群众举报,称烟溪镇新码头附近一处废弃的民宅里常有3 个操外地口音的人出没,并不时驾车进进出出,行迹十分可疑。

  接警后,烟溪派出所迅速出警调查。经初步侦查,民警发现这3 人像是在印制什么东西,房间里还有貌似印刷机一类的大型机械。派出所迅速将情况上报县局。安化县公安局党组高度重视,立即安排经侦大队进一步摸排核查。

  由于犯罪嫌疑人反侦查意识很强,前几次侦查民警都没能取得实质性的突破。为打破僵局,民警安排人员乔装打扮深入房间内部探查,才发现这3 名外地人在此偷偷印制虚假发票。

  5 月21 日,安化县公安局对该案立案侦查,并从经侦大队、巡特警大队、烟溪派出所抽调精干警力成立521 专案组,专案攻坚。

  专案组侦查发现,该制售假发票犯罪团伙特别小心,每一个生产窝点都是精挑细选且极为隐蔽的,而且不过多久就会马上换一个地方,并通过快递公司将发票运输倒卖,以此减少当地人的注意,躲避公安机关的打击。

  为防止这个犯罪团伙转移场地,专案组决定马上收网。5 月21 日当天,专案组突袭这处废弃民宅,成功抓获正在非法制造发票的犯罪嫌疑人朱某聪、刘某花、杜某如等3 人,当场缴获用于制造假发票的专业机器设备1 套(包括印刷机2 台、丝印机1 台、切纸机1 台、晾晒架2 架、晒版机1 台、打孔机2 台)、成品假发票200 多万份、原材料及发票模板若干,并扣押了一辆小车及其他一些涉案物品。

  首战告捷后,安化县公安局迅速向上级机关汇报案件相关情况及后续工作思路。6 月5 日,湖南省公安厅经侦总队、湖南省税务局稽查局、益阳市公安局经侦支队、益阳市税务局稽查局赴安化县公安局指导办案,当天成立了由省、市、县三级公安机关和税务部门负责人组成的专案领导小组。

  安化县公安局从经侦大队、刑侦大队、网安大队、法制大队、巡特警大队、相关派出所抽调力量和税务部门抽调的力量共同组成了一个30 余人的专案组。6 月26 日,专案组派员前往公安部经侦局汇报案件侦办情况,得到了部局领导大力支持。

  3 名犯罪嫌疑人到案后,专案组攻坚克难,迅速拿下三人口供,并以口供和涉案手机为突破口,通过对快递记录和银行流水进行分析,确定了一大批违法犯罪线 月,专案组民警前往安徽阜阳、江苏无锡、湖北孝感、广东深圳、上海嘉定、湖南娄底等地,在当地公安机关的大力支持下,先后抓获王某杰、刘某鹤、赵某华、张某飞、朱某娟、李某玮、陈某等14 名犯罪嫌疑人,累计缴获30 余万份空白虚假增值税普通发票及假定金额发票,彻底捣毁了2 个倒卖虚假发票的犯罪窝点。

  经审查,自2018 年底以来,为谋取巨额利益,犯罪嫌疑人朱某聪伙同情侣刘某花,并邀集聘请有20 多年印刷技术的杜某如,先后在娄底市双峰县甘棠镇、益阳市安化县烟溪镇等地偏僻场所,大量印制、销售虚假发票。在短短半年时间里,3 人生产制作的假发票通过物流快递就销售到了全国28 个省(市、自治区),可填开额超过78 亿。


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